德福科技（证券代码：301511）于2025年8月26日发布第三届董事会第十六次会议有筹画公告开云kaiyun，会议于8月25日以现场及通信情状召开，应出席董事9东说念主，实质出席9东说念主，由董事长马科主握，相关高等处分东说念主员列席，会议有筹画正当有用。

本次会议审议通过多项进攻议案：1.《对于公司过头摘要的议案》：董事会以为答复编制和审核重要合规，内容确实准确圆善，无失误记录、误导性论说或要紧遗漏。具体内容详见同日巨潮资讯网露馅的答复及摘要。表决效果为欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票，且董事会审计委员会已审议通过财务答复部分。2.《对于的议案》：该答复合乎相关限定和公司轨制，确乎反应了2025年半年度召募资金实质情况，无违法情形。具体内容见同日巨潮资讯网露馅的答复。表决效果为欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票，董事会审计委员会已审议通过该议案。3.《对于编削及制定公司部分轨制的议案》：凭证最新法律法例，联接公司实质情况，对部分轨制进行编削与制定，各项轨制表决效果均为欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票。具体编削和制定的轨制如下：

|(1)|编削《总司理责任笃定》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(2)|编削《董事会文牍责任轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(4)|编削《投资者关系处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(5)|编削《要紧信息里面答复轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(6)|编削《外部信息报送和使用处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(7)|编削《内幕信息知情东说念主登记处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(8)|编削《董事会审计委员会责任国法》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(9)|编削《董事会提名委员会责任国法》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(10)|编削《董事会薪酬与窥探委员会责任国法》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(11)|编削《董事会计策与可握续发展委员会责任国法》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(12)|编削《董事及高等处分东说念主员所握本公司股份过头变动处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(13)|编削《防患控股激动过头关联方资金占用轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(14)|编削《年报信息露馅要紧舛误包袱根究轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(15)|编削《套期保值业务处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(17)|制定《信息露馅暂缓与豁免业务里面处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(18)|制定《董事及高等处分东说念主员去职处分轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(19)|制定《互动易平台信息发布及恢复里面审核轨制》|欢跃9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

《全资子公司增资扩股引入计策投资者并拟签署的议案》：董事会欢跃全资子公司琥珀新材增资扩股引入投资者，增资金额为50,000万元，公司废弃本次增资的优先认购权。公司吸收实质贬抑东说念主马科先生提供担保，基于子公司发展需要，不存在挫伤上市公司及中小激动利益的情形。马科算作关联董事藏匿表决，表决效果为欢跃8票，藏匿1票，反对0票，弃权0票。董事会计策与可握续发展委员会和审计委员会已审议通过该议案。

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